Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Офицер по предотвратяване на изпирането на пари
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Офицер по предотвратяване на изпирането на пари, който да се присъедини към нашия екип и да играе ключова роля в защитата на нашата организация от финансови престъпления. Като Офицер по предотвратяване на изпирането на пари, вие ще бъдете отговорни за разработването и прилагането на политики и процедури, които гарантират съответствие с регулаторните изисквания и най-добрите практики в индустрията. Вашата роля ще включва идентифициране и анализ на подозрителни транзакции, провеждане на вътрешни разследвания и предоставяне на обучение и подкрепа на служителите относно въпросите, свързани с изпирането на пари. Ще работите в тясно сътрудничество с други отдели, за да гарантирате, че всички аспекти на нашия бизнес са в съответствие с приложимите закони и регулации. Успешният кандидат ще има силни аналитични умения, внимание към детайла и способност да работи в динамична и бързо променяща се среда. Ако сте мотивирани да допринесете за сигурността и съответствието на нашата организация, ние бихме искали да чуем от вас.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на политики за предотвратяване на изпирането на пари.
- Мониторинг на транзакции за идентифициране на подозрителни дейности.
- Провеждане на вътрешни разследвания на потенциални случаи на изпирането на пари.
- Обучение на служителите относно съответствието и регулаторните изисквания.
- Сътрудничество с други отдели за осигуряване на съответствие.
- Поддържане на актуални знания за регулаторните промени.
- Подготовка на доклади за съответствие и представяне пред ръководството.
- Комуникация с регулаторни органи при необходимост.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана област.
- Опит в областта на съответствието или предотвратяването на изпирането на пари.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Внимание към детайла и способност за работа под натиск.
- Отлични комуникационни и междуличностни умения.
- Способност за работа в екип и самостоятелно.
- Познаване на регулаторните изисквания и най-добрите практики.
- Сертификат в областта на съответствието е предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в областта на предотвратяването на изпирането на пари?
- Как подхождате към идентифицирането на подозрителни транзакции?
- Можете ли да опишете случай, в който сте провели успешно вътрешно разследване?
- Как поддържате актуални знания за регулаторните промени?
- Какви стратегии използвате за обучение на служителите относно съответствието?
